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* La corrupción en la historia | * La corrupción en la historia | ||
* Definiciones | * Definiciones | ||
− | * El factor humano. Aspectos | + | * El factor humano. Aspectos psicológicos y sociológicos |
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** Normativa española | ** Normativa española | ||
** Normativa internacional | ** Normativa internacional | ||
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* Órganos de control | * Órganos de control | ||
** Las tres líneas de defensa | ** Las tres líneas de defensa | ||
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** Autoridades, oficinas y agencias anticorrupción españolas | ** Autoridades, oficinas y agencias anticorrupción españolas | ||
** Autoridades, oficinas y agencias anticorrupción internacionales | ** Autoridades, oficinas y agencias anticorrupción internacionales | ||
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+ | *** Asia | ||
+ | *** África | ||
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** Órganos de control externo | ** Órganos de control externo | ||
+ | ** Participación de la sociedad civil. Asociaciones ciudadanas | ||
* Prevención de la corrupción | * Prevención de la corrupción | ||
− | ** | + | ** Canales de denuncia y la protección de los denunciantes (Whistleblowers). Los derechos humanos en las investigaciones de corrupción. |
− | ** | + | ** Conflictos de interés |
** Códigos de conducta | ** Códigos de conducta | ||
+ | ** Grupos de presión y lobbies | ||
+ | ** La financiación de los partidos políticos | ||
** Gestión de riesgos de corrupción | ** Gestión de riesgos de corrupción | ||
*** Generalidades | *** Generalidades | ||
*** Gestión de riesgos de corrupción por procedimientos: | *** Gestión de riesgos de corrupción por procedimientos: | ||
− | **** | + | **** En la contratación pública |
− | **** | + | **** En subvenciones |
− | **** | + | **** En la función pública |
− | **** | + | **** En el urbanismo |
− | **** | + | **** En la defensa de la competencia |
− | **** | + | **** En la gestión financiera y tributaria |
+ | **** En las funciones de autoridad | ||
*** Gestión de riesgos de corrupción por sectores: | *** Gestión de riesgos de corrupción por sectores: | ||
− | **** | + | **** En la obra pública |
− | **** | + | **** En los servicios de salud |
− | **** | + | **** En la educación |
− | **** | + | **** En actuaciones medioambientales |
+ | **** En el sector de la defensa y policía | ||
+ | **** En la justicia | ||
+ | **** En el deporte | ||
+ | *** La corrupción en el sector privado | ||
+ | *** La norma ISO 37001 de Sistemas de Gestión Antisoborno | ||
** La implantación de mecanismos de “compliance” en la Administración pública | ** La implantación de mecanismos de “compliance” en la Administración pública | ||
*** El «Compliance» como instrumento al servicio de la integridad y la ética pública | *** El «Compliance» como instrumento al servicio de la integridad y la ética pública | ||
*** La función del “compliance officer” en la administración pública | *** La función del “compliance officer” en la administración pública | ||
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* Investigación de la corrupción | * Investigación de la corrupción | ||
− | ** Procedimientos específicos de auditoría | + | ** Procedimientos específicos de auditoría. El análisis forense |
** Sistemas de alertas y “Red flags” | ** Sistemas de alertas y “Red flags” | ||
− | ** | + | ** La investigación periodística |
− | ** | + | ** Asistencia mutua, extradición y confiscación de activos |
* Los delitos de corrupción en el Código Penal español | * Los delitos de corrupción en el Código Penal español | ||
** Ordenación del territorio, urbanismo y patrimonio histórico. Arts. 320 y 322 CP | ** Ordenación del territorio, urbanismo y patrimonio histórico. Arts. 320 y 322 CP | ||
** Prevaricación de funcionarios públicos. Arts. 404, 405 y 408 CP | ** Prevaricación de funcionarios públicos. Arts. 404, 405 y 408 CP | ||
− | ** Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Arts. 413, 414, 415, 416, 417 y 418 CP | + | ** [https://wikicorrupcion.oaib.es/index.php?title=Infidelidad_en_la_custodia_de_documentos_y_violaci%C3%B3n_de_secretos Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Arts. 413, 414, 415, 416, 417 y 418 CP] |
** Cohecho. Arts. 419, 420, 421 y 422 CP | ** Cohecho. Arts. 419, 420, 421 y 422 CP | ||
** [https://wikicorrupcion.oaib.es/index.php?title=Tr%C3%A1fico_de_influencias Tráfico de influencias. Arts. 428, 429 y 430 CP] | ** [https://wikicorrupcion.oaib.es/index.php?title=Tr%C3%A1fico_de_influencias Tráfico de influencias. Arts. 428, 429 y 430 CP] | ||
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** La relación de los delitos de corrupción con los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y los delitos de blanqueo de capitales y receptación. | ** La relación de los delitos de corrupción con los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y los delitos de blanqueo de capitales y receptación. | ||
** El enjuiciamiento de los delitos de corrupción. El decomiso | ** El enjuiciamiento de los delitos de corrupción. El decomiso | ||
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== Enlaces externos de interés == | == Enlaces externos de interés == | ||
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* [https://www.antifraucv.es/ Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana] | * [https://www.antifraucv.es/ Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana] | ||
* [https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion Oficina Anticorrupción del Gobierno Argentino] | * [https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion Oficina Anticorrupción del Gobierno Argentino] | ||
− | [.. | + | * [https://www.antifrau.cat/es Oficina Antifrau de Catalunya] |
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Revisión del 11:00 30 jul 2020
WikiCORRUPCIÓN en pruebas
Oficina de prevención y lucha contra la corrupción de las Islas Baleares
Sumario
WikiCORRUPCIÓN
Tabla de contenidos
Ética pública e integridad
- Ética Pública
- Integridad
Buen gobierno
- Transparencia
- Derecho de acceso
- Gobierno abierto y Participación ciudadana
Corrupción y malas prácticas
- La corrupción en la historia
- Definiciones
- El factor humano. Aspectos psicológicos y sociológicos
- Normativa, Principios constitucionales y Convenios internacionales
- Normativa española
- Normativa internacional
- Los efectos económicos de la corrupción
- Órganos de control
- Las tres líneas de defensa
- Órganos internos de control
- Autoridades, oficinas y agencias anticorrupción españolas
- Autoridades, oficinas y agencias anticorrupción internacionales
- Europa
- América
- Asia
- África
- Oceanía
- Supranacionales
- Órganos de control externo
- Participación de la sociedad civil. Asociaciones ciudadanas
- Prevención de la corrupción
- Canales de denuncia y la protección de los denunciantes (Whistleblowers). Los derechos humanos en las investigaciones de corrupción.
- Conflictos de interés
- Códigos de conducta
- Grupos de presión y lobbies
- La financiación de los partidos políticos
- Gestión de riesgos de corrupción
- Generalidades
- Gestión de riesgos de corrupción por procedimientos:
- En la contratación pública
- En subvenciones
- En la función pública
- En el urbanismo
- En la defensa de la competencia
- En la gestión financiera y tributaria
- En las funciones de autoridad
- Gestión de riesgos de corrupción por sectores:
- En la obra pública
- En los servicios de salud
- En la educación
- En actuaciones medioambientales
- En el sector de la defensa y policía
- En la justicia
- En el deporte
- La corrupción en el sector privado
- La norma ISO 37001 de Sistemas de Gestión Antisoborno
- La implantación de mecanismos de “compliance” en la Administración pública
- El «Compliance» como instrumento al servicio de la integridad y la ética pública
- La función del “compliance officer” en la administración pública
- Investigación de la corrupción
- Procedimientos específicos de auditoría. El análisis forense
- Sistemas de alertas y “Red flags”
- La investigación periodística
- Asistencia mutua, extradición y confiscación de activos
- Los delitos de corrupción en el Código Penal español
- Ordenación del territorio, urbanismo y patrimonio histórico. Arts. 320 y 322 CP
- Prevaricación de funcionarios públicos. Arts. 404, 405 y 408 CP
- Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Arts. 413, 414, 415, 416, 417 y 418 CP
- Cohecho. Arts. 419, 420, 421 y 422 CP
- Tráfico de influencias. Arts. 428, 429 y 430 CP
- Malversación. Arts. 432, 433, 434 y 435 CP
- Fraudes y exacciones ilegales. Arts. 436, 437 y 438 CP
- Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función Arts. 439, 441, 442 y 443 CP
- La corrupción en los negocios y en las transacciones comerciales internacionales. Arts. 286.bis, ter y cuater CP
- Delitos de financiación ilegal de partidos políticos. Arts 304.bis y ter CP
- La relación de los delitos de corrupción con los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y los delitos de blanqueo de capitales y receptación.
- El enjuiciamiento de los delitos de corrupción. El decomiso
Enlaces externos de interés
- Oficina de prevención y lucha contra la corrupción de las Islas Baleares
- OLAF - Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
- Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana
- Oficina Anticorrupción del Gobierno Argentino
- Oficina Antifrau de Catalunya
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