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WikiCORRUPCIÓN en pruebas

Oficina de prevención y lucha contra la corrupción de las Islas Baleares


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WikiCORRUPCIÓN

Tabla de contenidos

Ética pública e integridad

  • Ética Pública
  • Integridad

Buen gobierno

  • Transparencia
  • Derecho de acceso
  • Gobierno abierto y Participación ciudadana

Corrupción y malas prácticas

  • La corrupción en la historia
  • Definiciones
  • El factor humano. Aspectos psicológicos y sociológicos
  • Normativa, Principios constitucionales y Convenios internacionales
    • Normativa española
    • Normativa internacional
  • Los efectos económicos de la corrupción
  • Órganos de control
    • Las tres líneas de defensa
    • Órganos internos de control
    • Autoridades, oficinas y agencias anticorrupción españolas
    • Autoridades, oficinas y agencias anticorrupción internacionales
      • Europa
      • América
      • Asia
      • África
      • Oceanía
      • Supranacionales
    • Órganos de control externo
    • Participación de la sociedad civil. Asociaciones ciudadanas
  • Prevención de la corrupción
    • Canales de denuncia y la protección de los denunciantes (Whistleblowers). Los derechos humanos en las investigaciones de corrupción.
    • Conflictos de interés
    • Códigos de conducta
    • Grupos de presión y lobbies
    • La financiación de los partidos políticos
    • Gestión de riesgos de corrupción
      • Generalidades
      • Gestión de riesgos de corrupción por procedimientos:
        • En la contratación pública
        • En subvenciones
        • En la función pública
        • En el urbanismo
        • En la defensa de la competencia
        • En la gestión financiera y tributaria
        • En las funciones de autoridad
      • Gestión de riesgos de corrupción por sectores:
        • En la obra pública
        • En los servicios de salud
        • En la educación
        • En actuaciones medioambientales
        • En el sector de la defensa y policía
        • En la justicia
        • En el deporte
      • La corrupción en el sector privado
      • La norma ISO 37001 de Sistemas de Gestión Antisoborno
    • La implantación de mecanismos de “compliance” en la Administración pública
      • El «Compliance» como instrumento al servicio de la integridad y la ética pública
      • La función del “compliance officer” en la administración pública
  • Investigación de la corrupción
    • Procedimientos específicos de auditoría. El análisis forense
    • Sistemas de alertas y “Red flags”
    • La investigación periodística
    • Asistencia mutua, extradición y confiscación de activos
  • Los delitos de corrupción en el Código Penal español
    • Ordenación del territorio, urbanismo y patrimonio histórico. Arts. 320 y 322 CP
    • Prevaricación de funcionarios públicos. Arts. 404, 405 y 408 CP
    • Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Arts. 413, 414, 415, 416, 417 y 418 CP
    • Cohecho. Arts. 419, 420, 421 y 422 CP
    • Tráfico de influencias. Arts. 428, 429 y 430 CP
    • Malversación. Arts. 432, 433, 434 y 435 CP
    • Fraudes y exacciones ilegales. Arts. 436, 437 y 438 CP
    • Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función Arts. 439, 441, 442 y 443 CP
    • La corrupción en los negocios y en las transacciones comerciales internacionales. Arts. 286.bis, ter y cuater CP
    • Delitos de financiación ilegal de partidos políticos. Arts 304.bis y ter CP
    • La relación de los delitos de corrupción con los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y los delitos de blanqueo de capitales y receptación.
    • El enjuiciamiento de los delitos de corrupción. El decomiso

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